Paper trading là gì? Cách thực hành giao dịch crypto miễn phí

Paper trading là gì

Giao dịch mô phỏng là cách thực hành giao dịch bằng tiền giả. Tên gọi này bắt nguồn từ thời các nhà giao dịch ghi lệnh lên giấy để thử nghiệm ý tưởng trước khi mạo hiểm tiền thật. Ngày nay, tài khoản mô phỏng là phần mềm: tài khoản bắt đầu với số dư ảo, nhận lệnh của bạn và khớp lệnh theo giá thị trường trực tiếp thay vì gửi lệnh đến sàn giao dịch.

Mọi thứ khác hoạt động như thật. Tài khoản theo dõi số coin bạn nắm giữ, số tiền mặt còn lại, các khoản phí đã trả và kết quả của từng giao dịch. Bạn có thể theo dõi chiến lược đưa ra quyết định trong thị trường hôm nay mà không phải mạo hiểm bất kỳ khoản tiền thật nào.

Giao dịch thử nghiệm đặc biệt hữu ích với crypto vì thị trường không bao giờ đóng cửa. Một chiến lược chỉ kích hoạt lúc 3 a.m. on a Sunday vẫn sẽ kích hoạt trong chế độ thử nghiệm, và bạn có thể xem chiến lược đã làm gì khi thức dậy.

Giao dịch thử hoạt động như thế nào, từng bước một

1. Một quy tắc được kích hoạt. Ví dụ: "Mua $50 BTC khi giá giảm 5% trong vòng 24 giờ."
2. Lệnh được mô phỏng. Tài khoản mô phỏng lấy giá trực tiếp hiện tại từ sàn, áp dụng phí của sàn và ghi nhận một giao dịch mua khoảng $50 BTC.
3. Vị thế được theo dõi. Từ đó, tài khoản định giá BTC của bạn theo giá trực tiếp, để bạn thấy kết quả tạm thời tăng giảm.
4. Quy tắc thoát lệnh đóng vị thế. Khi giá chạm mức chốt lời hoặc stop-loss của bạn, tài khoản mô phỏng giao dịch bán, cũng tính phí, rồi ghi lại kết quả cuối cùng của giao dịch.
5. Mọi thứ đều được ghi lại. Một tài khoản mô phỏng tốt ghi lại lý do cho từng giao dịch và những lúc chiến lược chọn không vào lệnh, chứ không chỉ ghi các con số.

Paper trading có thể cho bạn biết điều gì

• Quy tắc có làm đúng như bạn muốn không. Nhiều chiến lược thất bại không phải vì ý tưởng dở, mà vì quy tắc thể hiện hơi khác so với điều bạn dự định. Quan sát chúng hoạt động theo giá thị trường thực sẽ nhanh chóng cho bạn thấy điều đó.
• Chiến lược giao dịch thường xuyên đến mức nào. Quy tắc bạn nghĩ sẽ giao dịch hằng tuần có thể lại giao dịch hằng ngày, hoặc hầu như không bao giờ. Tần suất ảnh hưởng đến phí, mức độ cần theo dõi và rủi ro.
• Chiến lược hoạt động thế nào trong thị trường hiện tại. Kiểm thử lịch sử cho thấy quá khứ. Giao dịch thử nghiệm cho thấy các quy tắc xử lý thị trường mà bạn đang thực sự tham gia như thế nào.
• Tổng phí cộng lại là bao nhiêu. Những khoản phí nhỏ trên nhiều giao dịch có thể biến một quy tắc có lãi thành thua lỗ. Kết quả giao dịch thử nghiệm đã tính phí sẽ cho bạn thấy điều này trước khi bạn phải trả phí thật.
• Bạn cảm thấy thế nào khi theo dõi chiến lược. Ngay cả khi dùng tiền ảo, việc nhìn một vị thế đang mở giảm giá cũng giúp bạn biết liệu mình có chịu được những ngày tệ nhất của chiến lược hay không.

Paper trading không thể cho bạn biết điều gì

Giao dịch mô phỏng là buổi tập dượt, không phải buổi biểu diễn thật. Có ba điểm khác biệt khi dùng tiền thật:

• Khớp lệnh. Lệnh mô phỏng được khớp ở giá hiện tại. Lệnh thị trường thật được khớp ở mức giá tốt nhất hiện có, nhưng trong thị trường biến động nhanh hoặc thanh khoản thấp, giá khớp có thể kém hơn. Chênh lệch đó được gọi là trượt giá.
• Khối lượng. Lệnh paper trading với bất kỳ khối lượng nào cũng được khớp ngay lập tức. Một lệnh thật lớn có thể khiến giá biến động bất lợi cho bạn, đặc biệt với các đồng coin nhỏ.
• Cảm xúc. Mất tiền ảo thì dễ chấp nhận. Mất tiền thật có thể khiến mọi người tắt chiến lược vào đúng lúc tệ nhất, hoặc bỏ qua stop loss "chỉ lần này thôi".

Điều này không làm cho giao dịch mô phỏng kém hữu ích hơn. Điều đó có nghĩa là sau khi giao dịch mô phỏng, bạn nên bắt đầu giao dịch thật với số tiền nhỏ, không phải toàn bộ số tiền của mình.

Giao dịch thử và backtest

Hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng trả lời những câu hỏi khác nhau.

• Backtest phát lại giá trong quá khứ, bao quát nhiều tháng hoặc nhiều năm chỉ trong vài giây. Nó trả lời câu hỏi: các quy tắc này có hoạt động hiệu quả không? Điểm hạn chế là tương lai có thể không giống quá khứ.
• Giao dịch giả lập chạy theo giá thị trường trực tiếp, theo thời gian thực. Nó trả lời câu hỏi: hiện tại các quy tắc này có hoạt động như tôi mong đợi không? Điểm hạn chế là khoảng thời gian ngắn thường chỉ có ít giao dịch.

Hãy dùng cả hai theo thứ tự này: backtest để chọn các quy tắc đáng thử, sau đó paper trading để theo dõi cách chúng hoạt động trước khi đặt bất kỳ lệnh thật nào.

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn chạy thử BTC Dip Buyer bằng $10,000 tiền ảo trong bốn tuần:

• Tuần 1: BTC tăng nhẹ. Agent không vào lệnh ngày nào và ghi lại lý do: BTC không giảm 5% trong vòng 24 giờ.
• Tuần 2: BTC giảm 5.3% qua đêm. Agent mua $50 BTC. Ba ngày sau, giá cao hơn 4% so với giá mua và agent bán ra.
• Tuần 3: BTC giảm mạnh hai lần. Agent mua hai lần, đạt giới hạn 2 lệnh mua đang mở. Một lệnh bán chạm stop-loss ở mức thấp hơn 6% so với giá mua.
• Tuần 4: thị trường lại yên ắng. Không có giao dịch.

Sau bốn tuần, bạn có ba giao dịch, một giao dịch thua lỗ và một tuần mà giới hạn số lệnh mua đang mở phát huy tác dụng. Điều đó rất hữu ích: bạn đã thấy mỗi quy tắc hoạt động ít nhất một lần. Nhưng tổng cộng cũng chỉ có ba giao dịch, vì vậy bạn không nên đánh giá chiến lược chỉ dựa trên kết quả giao dịch giấy. Đây là ví dụ minh họa, không phải kết quả thực tế.

Cách giao dịch thử một chiến lược crypto trên TradeCorgi

1. Mô tả chiến lược bằng lời lẽ đơn giản. Corgi chỉ hỏi thêm những thông tin còn thiếu, chẳng hạn quy tắc cắt lỗ.
2. Xác nhận thẻ chiến lược, trong đó hiển thị chính xác các quy tắc mà bot sẽ tuân theo.
3. Xem kết quả backtest, có tính phí và cho biết mức giảm sâu nhất, bên cạnh kết quả nếu chỉ nắm giữ đồng coin đó.
4. Khởi chạy bot chạy thử bằng tiền ảo. Bot hoạt động suốt ngày đêm theo giá thị trường thực với tiền ảo và kiểm tra thị trường tối đa mỗi phút một lần.
5. Đọc nhật ký quyết định. Mỗi giao dịch được thực hiện hoặc bỏ qua đều đi kèm quy tắc dẫn đến quyết định đó.
6. Nếu muốn, hãy bắt đầu giao dịch thật với số tiền nhỏ. Trong tuần đầu tiên, bot giao dịch thật chỉ sử dụng tối đa 20% số tiền bạn dự định dùng.

Gói Sandbox miễn phí, bao gồm một tác nhân giao dịch mô phỏng và lịch sử backtest 90 days.

Danh sách kiểm tra trước khi chuyển từ giao dịch mô phỏng sang giao dịch thật

• Chiến lược đã thực hiện một số giao dịch mô phỏng và cũng đã nhiều lần không vào lệnh.
• Mọi giao dịch trong nhật ký đều đúng như bạn kỳ vọng các quy tắc sẽ hoạt động.
• Bạn đã thấy ít nhất một lần chạm stop-loss hoặc tình huống xấu nhất, và có thể chấp nhận điều đó khi giao dịch bằng tiền thật.
• Kết quả sau khi trừ phí vẫn đáng để cân nhắc.
• Bạn biết mức lỗ tối đa mình sẵn sàng chấp nhận trong một ngày và đã đặt mức đó làm giới hạn thua lỗ hằng ngày.
• API key của sàn chỉ có quyền giao dịch, không có quyền rút tiền.