AI 트레이딩 봇이란 무엇인가요? 작동 방식과 확인할 사항

AI 트레이딩 봇이란 무엇인가요?

트레이딩 봇은 사용자를 대신해 거래하는 소프트웨어입니다. 시장을 살피고 규칙이 충족되는지 확인한 다음, 지치거나 감정에 휘둘리지 않고 24시간 내내 거래소 계좌로 매수·매도 주문을 보냅니다.

AI 트레이딩 봇은 그 과정 어딘가에 인공지능을 더한 것입니다. 이 표현은 폭넓게 쓰이므로 AI가 정확히 어떤 역할을 하는지 물어보는 것이 좋습니다. 봇을 얼마나 신뢰할 수 있는지는 그 역할에 달려 있습니다.

트레이딩 봇에서 AI가 맡을 수 있는 세 가지 역할

1. AI가 규칙을 작성합니다. 전략을 일상적인 말로 설명하면 언어 모델이 무엇을 언제 얼마나 매수하고 언제 매도할지 정확한 규칙으로 바꿉니다. 규칙을 직접 확인하면 일반 소프트웨어가 실행합니다.
2. AI가 거래를 결정합니다. 모델이 시장을 살펴보고 매수와 매도를 직접 결정합니다. 그 과정은 누구도 완전히 설명하기 어려울 때가 많습니다.
3. AI가 진행 상황을 설명합니다. 각 거래 후 AI가 어떤 규칙이 어떤 가격에서 발동했는지, 다른 때에는 봇이 왜 거래하지 않았는지 알기 쉬운 말로 기록합니다.

첫 번째와 세 번째는 이해에 관한 것입니다. 두 번째는 예측에 관한 것으로, 위험과 마케팅 과장이 가장 많이 따르는 영역입니다. AI가 모든 주문을 결정하는 봇의 안전성은 그 주변에 설정된 한도에 달려 있으며, 판단 근거를 쉽게 확인할 수 없습니다.

TradeCorgi는 첫 번째와 세 번째 작업에는 AI를 사용하지만 두 번째 작업에는 사용하지 않습니다. 언어 모델은 전략 카드를 작성하고 각 거래를 설명합니다. AI가 포함되지 않은 규칙 엔진이 주문을 실행하며, 사용자가 확인한 버전만 실행합니다.

트레이딩 봇이 규칙을 주문으로 바꾸는 방법

1. 시장 데이터가 들어옵니다. 봇은 밀리초에서 수분 간격으로 거래소에서 가격을 읽습니다.
2. 규칙을 확인합니다. "24시간 안에 BTC가 5% 하락했나요?" "열려 있는 포지션이 매수가보다 4% 높은가요?"
3. 한도를 확인합니다. 신중한 봇은 예산이 남았는지, 일일 손실 한도를 지켰는지, 열려 있는 포지션이 최대 수보다 적은지 확인합니다.
4. 주문을 제출합니다. 봇은 거래소 API 키를 통해 매수 또는 매도 주문을 보냅니다.
5. 결과를 기록합니다. 가능하면 그 이유도 함께 기록합니다.

3단계는 많은 봇이 건너뛰거나 선택 사항으로 두는 단계입니다. 하지만 여러분의 자금을 위해 가장 중요한 단계입니다.

만나게 될 다양한 암호화폐 봇

• 그리드 봇은 일정 가격 범위에 매수 및 매도 주문을 촘촘히 배치하고, 가격이 범위 안에서 움직일 때 수익을 얻으며 범위를 벗어나면 손실을 봅니다.
• DCA 봇은 정해진 일정에 따라 일정 금액을 매수합니다.
• 딥 및 반등 봇은 급락 후 매수하고 정해진 반등 수준에서 매도합니다.
• 지표 봇은 RSI나 이동평균선 같은 기준에 따라 작동합니다.
• AI 에이전트는 일상적인 언어로 지시를 받고 위의 방식을 조합할 수도 있습니다. AI 트레이딩 에이전트란 무엇인가요에서 자세히 알아보세요.

많은 거래소가 단순한 그리드 및 DCA 봇을 무료로 제공합니다. 더 나은 제품에 비용을 지불하는 이유는 테스트, 한도 설정, 설명 기능 때문입니다.

신뢰하기 전에 확인할 다섯 가지

1. 각 주문은 누가 결정하나요? 확인한 규칙인가요, 아니면 내용을 확인할 수 없는 모델인가요?
2. 어떤 한도를 어떻게 적용하나요? 예산, 손절, 일일 손실 한도, 열려 있는 포지션 수 제한을 살펴보세요. 권고 사항에 그치지 않고 모든 주문 전에 코드로 확인해야 합니다.
3. 자금을 출금할 수 있나요? 거래는 가능하지만 출금은 불가능한 거래소 키만 허용해야 합니다.
4. 즉시 중지할 수 있나요? 한 번 탭하면 일시 중지되어야 하며, 가능하면 열려 있는 포지션도 매도해야 합니다.
5. 백테스트가 정직한가요? 결과에 수수료와 슬리피지가 포함되고, 기간이 명시되며, 최악의 하락 폭을 보여 주고, 코인 단순 보유 결과와 비교해야 합니다.

봇이 수익을 약속하거나, 기간을 밝히지 않은 결과를 보여주거나, 출금 권한이 있는 키를 요구한다면 사용하지 마세요.

예시

다음과 같이 입력합니다. "하루 동안 BTC 가격이 5% 하락하면 $50어치 매수하세요. +4%에서 매도하고, -6%에서 손절하세요." Corgi가 빠진 항목인 일일 손실 한도를 물으면 $25를 선택합니다. 이제 전략 카드에 다음과 같이 표시됩니다. 24시간 안에 5% 하락하면 진입, 매수당 $50, 동시 보유 최대 2건, 매수가보다 4% 상승 시 청산, 6% 하락 시 손절, 일일 손실 한도 $25.

카드를 확인합니다. Binance 수수료를 반영해 백테스트를 실행하고, 실시간 가격을 기준으로 페이퍼 에이전트가 시작됩니다. 밤사이 BTC가 5.3% 하락하면 에이전트는 한도를 확인한 뒤 페이퍼 거래로 BTC를 $50 매수하고 다음과 같이 기록합니다. "BTC를 $86,930에 $50 매수했습니다. 24시간 동안 BTC가 5.3% 하락했습니다(진입 규칙). 매수 포지션 2개 중 1개가 열려 있습니다." 실제 결과가 아닌 예시입니다.

AI 트레이딩 봇의 한계

• 손실을 내는 전략을 수익 전략으로 바꿔주지 않습니다. 봇은 잘못된 규칙까지 포함해 정해진 규칙을 그대로 따릅니다.
• 가격을 예측할 수 없습니다. 그 반대의 주장은 경고 신호입니다.
• 거래소에 영향을 받습니다. 서비스 중단, 점검, API 키 문제가 발생할 수 있으므로 좋은 봇은 안전하게 멈추고 그 이유를 알려줍니다.
• 수수료는 쌓입니다. 계속 거래하는 봇은 수수료만으로도 손실을 볼 수 있습니다.

기대할 수 있는 점을 솔직하게 알아보려면 AI 트레이딩 봇은 실제로 작동할까요?를 읽어보세요.

자금을 연결하기 전에 확인할 사항

• 봇의 규칙을 문서로 확인하고 사용자가 승인했습니다.
• 백테스트에는 수수료와 슬리피지가 포함되며, 기간과 최대 낙폭이 표시됩니다.
• 먼저 모의 거래로 실행했습니다.
• 거래소 키는 거래 전용이며 출금은 꺼져 있고 IP 화이트리스트는 켜져 있습니다.
• 예산, 손절 및 일일 손실 한도를 설정하고 적용했습니다.
• 한 번 눌러 봇을 중지하는 방법을 알고 있습니다.