AI取引ボットとは？仕組みと確認すべきポイント

AI取引ボットとは

取引ボットとは、あなたに代わって取引を行うソフトウェアです。市場を監視し、ルールが満たされているか確認して、あなたの取引所口座に売買注文を送ります。疲れたり感情に左右されたりせず、24時間稼働します。

AI取引ボットは、この一連の仕組みのどこかに人工知能を加えたものです。この言葉は幅広い意味で使われるため、AIが具体的にどこで使われているのかを確認しましょう。ボットをどこまで信頼できるかは、それによって変わります。

取引ボットでAIを活用できる3つの場面

1. **AIがルールを作成します。**戦略を普段の言葉で説明すると、言語モデルが何を、いつ、どれだけ買い、いつ売るかという正確なルールに変換します。ルールを確認した後は、一般的なソフトウェアが実行します。
2. **AIが取引を判断します。**モデルが市場を見て、買いと売りを自ら判断します。その判断は、誰にも完全には説明できないことがよくあります。
3. **AIが何が起きたかを説明します。**各取引の後に、どのルールがどの価格で発動したのか、また別のタイミングでボットが取引を見送った理由を、わかりやすい言葉で記録します。

1つ目と3つ目は理解に関するものです。2つ目は予測に関するもので、リスクの大半とマーケティング上の誇張の多くがここにあります。AIがすべての注文を決めるボットの安全性は、その周りに設けられた制限次第です。また、その判断の根拠を簡単に確認することはできません。

TradeCorgiは、1つ目と3つ目の工程でAIを使いますが、2つ目では使いません。言語モデルが戦略カードの草案を作成し、各取引を説明します。AIを含まないルールエンジンが注文を実行するのは、お客様が確認したバージョンだけです。

取引ボットがルールを注文に変える仕組み

1. 市場データを受信します。 ボットは取引所から、ミリ秒から数分間隔で価格を読み取ります。
2. ルールを確認します。 「BTCは24時間以内に5%下落したか？」「保有中のポジションは買値から4%上昇したか？」
3. 制限を確認します。 慎重なボットは、予算が残っているか、1日の損失上限に達していないか、オープンポジション数が上限未満かを確認します。
4. 注文を出します。 ボットは取引所のAPIキーを通じて買い注文または売り注文を送信します。
5. 結果を記録します。 できれば、その理由も記録します。

ステップ3は、多くのボットが省略したり、任意にしたりするステップです。資金を守るうえで最も重要なステップです。

暗号資産取引ボットの種類

• グリッドボットは価格帯に買い注文と売り注文を段階的に配置し、価格帯内の値動きで利益を狙います。価格が範囲を外れると損失が出ます。
• DCAボットは、決まったスケジュールで一定額を購入します。
• 押し目・反発ボットは、急落後に購入し、設定した水準まで反発したら売却します。
• インジケーターボットは、RSIや移動平均線などの水準に応じて動作します。
• AIエージェントは、平易な言葉で指示を受け、上記の手法を組み合わせることもできます。AI取引エージェントとはで詳しくご覧ください。

多くの取引所では、シンプルなグリッドボットやDCAボットを無料で利用できます。より優れた製品で料金を払う価値があるのは、テスト、制限、説明です。

信頼する前に確認したい5つのこと

1. 各注文を決めるのは誰ですか？ 確認済みのあなたのルールですか、それとも中身を確認できないモデルですか？
2. どのような制限を、どう適用しますか？ 予算、損切り、1日の損失上限、オープンポジション数の上限があり、提案にとどまらず、すべての注文の前にコードで適用されることを確認しましょう。
3. 資金を出金できますか？ 取引はできても出金はできない取引所キーだけを受け付けるべきです。
4. すぐに停止できますか？ ワンタップで一時停止でき、理想的には保有中のポジションも売却できることが望ましいです。
5. バックテストは誠実ですか？ 手数料とスリッページを含み、対象期間と最大下落幅を示し、コインを保有した場合と比較できる結果であるべきです。

リターンを約束する、期間を示さずに実績を見せる、または出金権限付きのキーを求めるボットには、手を出さないでください。

具体例

「1日でBTCが5%下落したら$50分を購入。+4%で売却、-6%で損切り」と入力します。Corgiは、設定に足りない1つの項目である1日の損失上限を確認し、あなたは$25を選びます。戦略カードには、24時間以内に5%下落したらエントリー、1回の購入額は$50で同時保有は最大2件、購入価格から4%上昇で決済、6%下落で損切り、1日の損失上限は$25と表示されます。

カードの内容を確認します。Binanceの手数料を含めてバックテストが実行され、リアルタイム価格を使ったペーパートレードが始まります。夜間にBTCが5.3%下落すると、エージェントは上限を確認し、ペーパートレードでBTCを$50分購入して、次のように記録します。「BTCを$86,930で$50分購入。BTCが24時間で5.3%下落（エントリールール）。買いポジション2つのうち1つを保有中。」これは説明のための例であり、実際の結果ではありません。

AIトレーディングボットの弱点

• **損失が出る戦略を勝てる戦略には変えません。**ボットは、良くないルールも含め、ルールに忠実に従います。
• **価格を予測することはできません。**予測できるという主張には注意が必要です。
• **取引所に依存します。**障害、メンテナンス、APIキーの問題は起こり得ます。そのため、優れたボットは安全に一時停止し、その理由を知らせます。
• **手数料は積み重なります。**絶えず取引するボットは、手数料だけで損失を出すことがあります。

AI取引ボットは本当に機能するのか、期待できることを率直に知りたい方はこちらをご覧ください。

資金を接続する前のチェックリスト

• ボットのルールが明記され、内容を確認している。
• バックテストには手数料とスリッページが含まれ、対象期間と最大下落幅が示されている。
• 最初にペーパートレードで実行した。
• 取引所キーは取引専用で、出金を無効にし、IPアドレスのホワイトリストを有効にしている。
• 予算、ストップロス、1日の損失上限を設定し、適用している。
• ワンタップで停止する方法を把握している。