什么是 AI 交易机器人？它们如何运作，以及需要检查哪些方面

什么是 AI 交易机器人

交易机器人是一种替你执行交易的软件。它会监控市场、检查是否符合规则，并全天候向你的交易所账户发送买入和卖出订单，不会疲倦，也不会受情绪影响。

AI 交易机器人会在这一流程的某个环节加入人工智能。这个说法常被宽泛使用，因此最好问清楚 AI 具体在哪个环节发挥作用，因为这决定了你对机器人能有多大程度的信任。

AI 在交易机器人中的三种用法

1. **AI 编写规则。**你用日常语言描述策略，语言模型将其转化为明确规则：买什么、何时买、买多少，以及何时卖出。你确认规则后，由普通软件执行。
2. **AI 决定交易。**模型观察市场并自行决定每次买入和卖出，而且往往无法充分解释其决策方式。
3. **AI 解释发生了什么。**每笔交易后，AI 会用通俗语言说明原因：哪条规则触发了、触发时的价格是多少，以及机器人在其他时间为何没有入场。

第一种和第三种关注的是理解。第二种关注的是预测，而大部分风险和营销炒作都集中在这里。由 AI 决定每笔订单的机器人，其安全程度取决于外围限制；你也很难核查它的判断依据。

TradeCorgi 只在第一步和第三步使用 AI，绝不会在第二步使用。语言模型负责起草策略卡片并解释每笔交易。不含 AI 的规则引擎负责下单，而且只会执行你确认过的版本。

交易机器人如何将规则转化为订单

1. **接收市场数据。**机器人从交易所读取价格，读取间隔从毫秒到分钟不等。
2. 检查规则。“BTC 是否在 24 小时内下跌了 5%？”“未平仓仓位是否高于买入价 4%？”
3. **检查限制。**谨慎的机器人会确认：预算是否还有剩余？每日亏损限额是否仍未触及？未平仓仓位数量是否少于上限？
4. **下单。**机器人通过交易所 API 密钥发送买入或卖出订单。
5. **记录结果，**最好也记录原因。

第 3 步是许多机器人会跳过或设为可选的一步。它对你的资金至关重要。

你会遇到的几类加密货币交易机器人

• 网格机器人在一个价格区间内分层挂出买单和卖单，从区间内的价格波动中获利；价格离开区间时可能亏损。
• 定投机器人按计划定期买入固定金额。
• 抄底反弹机器人在价格大幅下跌后买入，并在达到设定的反弹幅度时卖出。
• 指标机器人根据 RSI 或移动平均线等指标价位采取行动。
• AI 交易代理接受自然语言指令，也可以组合使用上述策略。了解更多：什么是 AI 交易代理。

许多交易所免费提供简单的网格和 DCA 定投机器人。更好的产品收费提供的是策略测试、限制设置和交易说明。

信任交易机器人前要检查的五件事

1. **每笔订单由谁决定？**是你确认的规则，还是你无法检查的模型？
2. **它会执行哪些限制，如何执行？**留意是否设置了预算、止损、每日亏损限额和未平仓仓位上限，并且这些限制是否在代码中于每笔订单发出前执行，而不是仅仅作为建议。
3. **它能提取你的资金吗？**它应该只接受可以交易但不能提币的交易所密钥。
4. **你能立即停止它吗？**点按一次就应该能暂停它，最好还能卖出未平仓仓位。
5. **它的回测结果可信吗？**结果应计入手续费和滑点，注明时间段、显示最大跌幅，并与持有该币的情况进行对比。

如果某个机器人承诺回报、展示的结果没有标明时间段，或者要求提供带有提现权限的密钥，请不要使用。

示例详解

你输入："BTC 一天内下跌 5% 时买入 $50。上涨 +4% 时卖出，下跌 -6% 时止损。"你的 Corgi 会询问缺少的一项设置：每日亏损限额。你选择了 $25。策略卡片现在显示：24 小时内下跌 5% 时入场，每次买入 $50，最多同时持有 2 笔未平仓交易，价格比买入价高 4% 时退出，低 6% 时止损，每日亏损限额为 $25。

你确认策略卡后，回测会计入 Binance 的手续费，模拟交易智能体则会根据实时价格开始运行。隔夜 BTC 下跌 5.3% 时，智能体会检查限额，以模拟交易方式买入 $50 的 BTC，并记录："以 $86,930 买入 $50 的 BTC。BTC 在 24 小时内下跌了 5.3%（入场规则）。2 笔买入中有 1 笔未平仓。"这是一个示例，并非真实结果。

AI 交易机器人有哪些不足

• **它们无法让亏损策略变成盈利策略。**机器人会严格遵循规则，包括糟糕的规则。
• **它们无法预测价格。**声称能预测价格，是一个警示信号。
• **它们依赖交易所。**交易所可能发生宕机、维护或密钥问题，因此好的机器人会安全暂停并告诉你原因。
• **手续费会不断累积。**频繁交易的机器人可能光是手续费就会造成亏损。

阅读AI 交易机器人是否有效，了解实际情况。

连接资金前的检查清单

• 机器人的规则已写明，并由你确认。
• 回测计入手续费和滑点，并注明时间段和最大跌幅。
• 你先进行了模拟交易。
• 你的交易所密钥仅限交易，已关闭提现权限并启用 IP 白名单。
• 已设置并执行预算、止损和单日亏损限额。
• 你知道如何一键停止机器人。